Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν από την Αστυνομία στις οικίες και σε χρυσοχοείο των υπόπτων που φέρονται να σχετίζονται με τον βαρυποινίτη. 

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανακριτή της υπόθεσης Μάκη Νικολάου, στις 18/6 υπήρξε πληροφορία για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, προστασία και παράνομο τζόγο από τον βαρυποινίτη. Πρόσθεσε ότι ο βαρυποινίτης έχει έξυπνη συσκευή τηλεφώνου και επικοινωνεί με τη 37χρονη, με την οποία διατηρεί σχέση. 

Όπως ειπώθηκε από τον ανακριτή ο βαρυποινίτης αντάλλαζε με την 37χρονη κλήσεις, μηνύματα και φωτογραφίες μέσω εφαρμογών. Πληροφορίες τις Αστυνομίας αναφέρουν επίσης ότι η 37χρονη έδινε λεφτά σε τρεις δεσμοφύλακες για τυγχάνει ευνοϊκής διαχείρισης ο βαρυποινίτης.

Σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, ο βαρυποινίτης έδινε χρήματα τα οποία η 37χρονη τα χρησιμοποιούσε για προσωπικά της έξοδα και για το ινστιτούτο που διατηρεί. Τα υπόλοιπα χρήματα φυλάσσονταν σε λογαριασμούς του βαρυποινίτη, στο διαμέρισμα της, στο διαμέρισμα του πέμπτου ύποπτου (σ.σ αδελφού της 37χρονης) και στο κοσμηματοπωλείο του πέμπτου υπόπτου. 

Διαβάστε επίσης: Σε σχέση με τον βαρυποινίτη η 37χρονη - Ο πίνακας, τα λεφτά και το ινστιτούτο

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ανακριτής, στο σπίτι της 37χρονης βρέθηκαν τρία κινητά και 53.850 ευρώ σε δέσμες. 

Ο κ. Νικολάου συνέχισε λέγοντας πως, στην οικία των γονιών της 37χρονης βρέθηκε ένας πίνακας ζωγραφικής, κινητά τηλέφωνα και 149.710 χιλιάδες ευρώ. Οι γονείς ανέφεραν για τον πίνακα τον βρήκαν στην βεράντα τυλιγμένο με χαρτί, ενώ η  μητέρα της 37χρονης ισχυρίστηκε ότι μιλούσε τηλεφωνικώς με τον βαρυποινίτης γιατί ήξερε ότι έχει σχέση με την κόρη της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέχει η Αστυνομία ο πίνακας ανήκει στον βαρυποινίτη. 

Ο ανακριτής πρόσθεσε πως στην οικία του αδερφού της 37χρονης βρέθηκε κινητό και 83.160 χιλιάδες ευρώ, ενώ στο χρυσοχοείο του εντοπίστηκαν 33 χιλιάδες ευρώ σε χρηματοκιβώτιο. Ο ιδιοκτήτης του ισχυρίστηκε πως τα χρήματα ανήκουν στη θεία και την μητέρα του και ότι απλά τα φύλαγε.

Τέλος, στο σπίτι του έκτου κατηγορούμενου που καταζητείτο και παρουσιάστηκε το πρωί στο Δικαστήριο, ο ανακριτής ανέφερε πως βρέθηκε κινητό 22.357 χιλιάδες ευρώ και χαρτί πρόσκλησης από τον βαρυποινίτη για να το επισκεφθεί στη φυλακή. Ανακρινόμενος 40χρονος ανέφερε ότι θα χρήματα ήταν για σκοπούς ανακαίνισης του σπιτιού τους και ότι επισκεπτόταν τον βαρυποινίτη να του δώσει ρούχα.

Καταληκτικά ο κ. Νικολάου είπε πως λήφθηκαν 7 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν άλλες 50. 

Το Δικαστήριο ζήτησε για τον βαρυποινίτη, την 37χρονη και τον 40χρονο διάταγμα οκταμερης προσωποκράτησης και διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης για τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδελφό της 37χρονης. 

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα κατά παράβαση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.