Τα χρήματα που προέρχονται από την παράνομη δράση πολυεθνικών ομάδων στο εξωτερικό "ξεπλένονται" μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Βουλγαρία, διαπιστώνει σε σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή Κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης( MONEYVAL).

Η MONEYVAL θεωρεί ότι αυτή η δραστηριότητα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων εντός της Βουλγαρίας και καλεί τις Αρχές, να βελτιώσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Οι βουλγαρικές Αρχές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος την πειρατεία, την χειραγώγηση της αγοράς καθώς και την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του χρηματοπιστωτικου τομέα, επισημαίνει η έκθεση.

Παρόλο που στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι οι βουλγαρικές αρχές έχουν εκδώσει μία σειρά από τελεσίδικες καταδίκες εμπλεκομένων σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι βουλγαρικές Aρχές θα πρέπει να αρχίσουν να επιβάλλουν ποινικ;ές κυρώσεις για ξέπλυμα και στα νομικά πρόσωπα.

Στην έκθεση της MONEYVAL παρατηρείται ακόμη ότι, παρόλο που η βουλγαρική νομοθεσία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για κατασχέσεις προϊόντων εγκλήματος, η συνολική αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με την οικονομική ζημία που προκάλεσαν οι εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες.