Εταιρεία με έδρα το Κίεβο της Ουκρανία και κατηγορείται για απάτες με επενδύσεις φαίνεται να διασυνδέεται με εταιρεία στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας direkt36.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία με έδρα το Κίεβο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, κατάγραψε κέρδη ρεκόρ τον προηγούμενο χρόνο, ξεπερνώντας τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της εταιρείας μάλιστα ανακοινώθηκαν στους υπαλλήλους της σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι τον Ιανουάριο, δίνοντας δώρα αυτοκίνητα και διαμερίσματα στα μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις.  

Η εν λόγω εταιρεία έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολλοί από αυτούς έχουν εμπιστευτεί στους υπαλλήλους της τις αποταμιεύσεις μιας ζωής με την ελπίδα να κερδίσουν χρήματα εύκολα και γρήγορα. Εντούτοις, σύμφωνα πάντα με την direkt36, αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο τους λάθος, αφού δεν πήραν ποτέ χρήματα πίσω, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται ότι τα χρήματα τους δεν είχαν καν επενδυθεί κάπου.

Η direkt36 αναφέρει ότι για περισσότερα από τρία χρόνια η εταιρεία λειτουργούσε ανενόχλητη, αλλά πέρσι ένας από τους υπαλλήλους της αποφάσισε να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργούσαν και πώς μετέτρεπαν τις επενδύσεις των πελατών σε κέρδος. Να σημειωθεί ότι μια ομάδα δημοσιογράφων άρχισε διερεύνηση για το θέμα, κάτω από την αιγίδα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Όσον αφορά στην εμπλοκή με εταιρεία στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, κατά το πάρτι του Ιανουαρίου ο CEO της εταιρείας κάλεσε τον D.T. (αρχικά του ονόματος και του επιθέτου του) να σβήσει τα κεράκια της τούρτας, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην εταιρεία. Ο D.T. έχει καταγωγή από τη Γεωργία και το Ισραήλ και είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με έδρα την Κύπρο, η οποία ασχολείται με  λογισμικά επεξεργασίας πληρωμών σε πελάτες. Ο επιχειρηματία έχει γεννηθεί στη Σοβιετική Ένωση το 1981 αλλά διαμένει μόνιμα στην Κύπρο. Ενώ είναι επιχειρηματίας, έχει πολιτικούς δεσμούς: σε δύο από τις εταιρείες του με έδρα το Κίεβο, ο επιχειρηματικός του συνεργάτης είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας της Γεωργίας Ντέιβιντ Κιεσερασβίλι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στον D.T. αρέσει να ποζάρει με όπλα και αυτοκίνητα στα social media, ενώ ακολουθείται παντού από φρουρούς ασφαλείας.  Ο υπάλληλος που μίλησε για την ουκρανική εταιρεία ανέφερε ότι είχε δει τον D.T. πολλές φορές στα γραφεία της.  Όταν ρωτήθηκε από τον OCCRP γιατί έχει τόσους φρουρούς, απάντησε ότι η εγκληματικότητα στην Ουκρανία είναι πολύ υψηλή. Όπως αναφέρει η direkt36 ο D.T. δεν φαίνεται στα χαρτιά να είναι ιδιοκτήτης της ουκρανικής εταιρείας που κατηγορείται για απάτες, ενώ αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από αυτήν «μυστικά». «Δεν είμαι ο πατέρας της εταιρείας, είμαι ένας περήφανος πατέρας πέντε παιδιών», απάντησε στην OCCRP.

Από τις έρευνες όμως των δημοσιογράφων φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλοι δεσμοί μεταξύ του D.T. και της ουκρανικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την direkt36, πολλοί πελάτες που είχαν εξαπατηθεί χρησιμοποιήσαν τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Κύπρο. Από την άλλη ο D.T. αρνείται ότι η εταιρεία του είχε συνεργασία με την ουκρανική εταιρεία.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, άρχισε η διερεύνηση της δραστηριότητας της ουκρανικής εταιρείας στη Σουηδία. Την καταγγελία έκανε ο πρώην υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος εγκατέλειψε την Ουκρανία και βρίσκεται σε ασφαλές μέρος.