Στοιχεία για υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία συνδέονται με συγγενείς του πρώην υπουργού Μεταφορών της Ρωσίας και συμβούλου του Ρώσου Προέδρου, Ιγκόρ Λεβίτιν, ήρθαν στο φως μέσα από δικαστική διαμάχη που εκτείνεται από την Κύπρο έως το Ντουμπάι, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Moscow Times.

Στο επίκεντρο κυπριακή εταιρεία

Η υπόθεση αφορά μια κυπριακή εταιρεία, ιδιοκτήτρια της οποίας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, είναι η σύζυγος του Λεονίντ Λεβίτιν, αδελφού του Ρώσου αξιωματούχου.

Έγγραφα της εταιρείας που κατατέθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στο Ντουμπάι εμφανίζουν την εταιρεία να διαθέτει το 2021 περιουσιακά στοιχεία ύψους 282,9 εκατ. δολαρίων, ενώ την ίδια χρονιά φέρεται να ενέκρινε μέρισμα 20 εκατ. δολαρίων προς τη συζυγό του.

Δείτε  τα δημόσια δικαστικά έγγραφα από υπόθεση στο DIFC Courts (Δικαστήρια του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι).

Επενδύσεις εκατομμυρίων μέσω Ντουμπάι

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συζηγός τουεπένδυσε περίπου 8,8 εκατ. δολάρια μέσω της εταιρείας Yarkee με έδρα το Ντουμπάι. Μεταξύ των επενδύσεων που αναφέρονται περιλαμβάνεται πολυτελές οικιστικό project στο Al Marjan Island του Ras Al Khaimah, στο οποίο φέρεται να επένδυσε τον Ιούλιο του 2025.

Στην περιουσία της περιλαμβανόταν επίσης, κατά το δημοσίευμα, οίκος ευγηρίας στην Τσεχία, έκτασης περίπου 1.760 τετραγωνικών μέτρων. Η προσπάθεια πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται στην καρδιά της δικαστικής διαμάχης.

Η πώληση που οδήγησε στα δικαστήρια

Το φθινόπωρο του 2025, τράπεζα υποψήφιου Τσέχου αγοραστή φέρεται να αρνήθηκε τη χρηματοδότηση της συναλλαγής λόγω της σύνδεσης της συζύγου του με τη Ρωσία. Στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση ένας γερμανός ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κυπριακής εταιρείας, θα λειτουργούσε ως ονομαστικός ιδιοκτήτης εταιρείας προκειμένου να διευκολυνθεί η πώληση, έναντι αμοιβής 80.000 ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Yarkee φέρεται να χορήγησε στον Ίρλινγκ 3,52 εκατ. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά της κυπριακής εταιρείας, έπρεπε να μεταφερθούν στη Λεβίτινα.

Τα χρήματα κατατέθηκαν τον Νοέμβριο σε λογαριασμό του στην Mashreq Bank, ωστόσο η μεταφορά προς τη σύζυγό του δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Ίρλινγκ φέρεται αρχικά να επικαλέστηκε προειδοποίηση τραπεζικού στελέχους για ενδεχόμενες υποψίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος, ενώ αργότερα υποστήριξε ότι το ποσό αποτελούσε προσωπικό του δάνειο και ότι δεν είχε υποχρέωση να το μεταφέρει.

Η κυπριακή εταιρεία τον κατηγορεί, μεταξύ άλλων, για απάτη, εκβιασμό και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Πρόκειται για ισχυρισμούς της εταιρείας στο πλαίσιο της δικαστικής διαφοράς και όχι για διαπιστωμένη ποινική ενοχή.

Η Κύπρος στο επίκεντρο της διαμάχης

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, η κυπριακή εταιρεία, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στην Κύπρο και ακολούθησαν δικαστικές ενέργειες στο Ντουμπάι, όπου εξασφαλίστηκε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Ίρλινγκ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η τοποθέτηση του δικαστή του Ντουμπάι Μάικλ Μπλακ, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης εμφανίζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ξέπλυμα χρήματος. Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ισοδυναμεί με τελεσίδικη διαπίστωση ότι διαπράχθηκε το συγκεκριμένο αδίκημα.