Εκτεταμένο εγκληματικό δίκτυο τηλεφωνικής απάτης, το οποίο λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα με τη στήριξη της Europol και της Eurojust.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το δίκτυο προκάλεσε οικονομικές απώλειες ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά οργανωμένα και προσομοίαζαν σε μεγάλο βαθμό με νόμιμες επιχειρήσεις.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι δράστες επικοινωνούσαν με άτομα προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς και ζητώντας μετρητά ή τιμαλφή. Η υπόθεση εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε ένα εγκληματικό περιβάλλον που γίνεται πιο σύνθετο, διεθνές και ψηφιακό, απαιτώντας στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών, τελωνείων, εισαγγελέων και δικαστηρίων.
Η κοινή έρευνα διεξήχθη από τις αυστριακές και αλβανικές Αρχές, με τη στήριξη της Europol και της Eurojust και οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου πίσω από εκτεταμένο διαδικτυακό σχέδιο απάτης.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η επιχείρηση διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια και οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Βάσει της ανακοίνωσης, τα θύματα προσελκύονταν σε ψεύτικες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα αποτελέσματα αναζητήσεων στο διαδίκτυο.
Οι διαφημίσεις υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα τα θύματα να πείθονται ότι επρόκειτο για επενδυτικές ευκαιρίες και να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Αφού εγγράφονταν στις ψεύτικες πλατφόρμες, τα θύματα δέχονταν επικοινωνία από τους λεγόμενους «retention agents», οι οποίοι παρίσταναν τους επενδυτικούς συμβούλους ή χρηματιστές.
Οι χειριστές αυτοί διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και συχνά χρησιμοποιούσαν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απατεώνες παρίσταναν επαγγελματίες ειδικούς και χρησιμοποιούσαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να επενδύσουν ακόμη περισσότερα χρήματα, υποσχόμενοι ψευδώς περαιτέρω κέρδη.
Οι χειριστές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων. Κάθε ομάδα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύει αντίστοιχες εθνικές αγορές.
Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνταν περιλάμβαναν τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά και τα ισπανικά. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η γλωσσική οικειότητα χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία και την ενίσχυση εμπιστοσύνης.
Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι οι δράστες επικοινωνούσαν εκ νέου και με θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα μέσω απατηλών πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των κεφαλαίων τους.
Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα λάμβαναν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να πραγματοποιήσουν αρχική κατάθεση 500 ευρώ.
Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να κάνουν την αρχική πληρωμή, επιχειρώντας να τα εξαπατήσουν ξανά.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έρευνα ξεκίνησε από τις αυστριακές Αρχές, λόγω μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023.
Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές Αρχές, μέσω της Europol, απευθύνθηκαν στις αλβανικές αρχές ζητώντας πληροφορίες για διεύθυνση IP που υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αλβανία.
Με τη στήριξη της Eurojust ξεκίνησε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε συντονισμένη ημέρα δράσης στις 17 Απριλίου 2026.
Οι έρευνες σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστών, 238 κινητών τηλεφώνων, έξι φορητών υπολογιστών, καθώς και διαφόρων φορέων δεδομένων και μέσων αποθήκευσης.
Θύματα του σχεδίου απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Νέα μέτρα της ΕΕ
Η Κομισιόν αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2026 πρότεινε νέα μέτρα για την ενίσχυση της απάντησης της ΕΕ σε ένα εξελισσόμενο εγκληματικό τοπίο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προτάσεις καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα στήριξης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, από την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση έως τη δικαστική συνεργασία και την αποτελεσματική δίωξη.
Τα μέτρα προβλέπουν ενίσχυση των εντολών της Europol και της Eurojust, αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και τροποποιήσεις στον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.
Πηγή: KYΠΕ
