Διεθνείς διαστάσεις, με αναφορές και στην Κύπρο, λαμβάνει μεγάλη υπόθεση επενδυτικής απάτης που διερευνούν οι ιταλικές Αρχές. Ένας άνδρας από την περιοχή του Φορλί συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας (Guardia di Finanza), κατηγορούμενος για παράνομη άσκηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, απάτη και ξέπλυμα χρήματος σε βάρος 168 μικροεπενδυτών.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA και την εφημερίδα Il Resto del Carlino, οι Αρχές εκτιμούν ότι μέσω του συστήματος τοποθετήθηκαν περίπου 4,7 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις, ενώ είχε προηγηθεί προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 5,3 εκατ. ευρώ, ποσό που συνδέεται με το φερόμενο παράνομο όφελος.

Εταιρείες με έδρα και στην Κύπρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο παρουσιάζει η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησαν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στην Ιταλία, τα έσοδα από τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες συνδέονταν με εταιρείες με έδρα στην Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και σε δικαιοδοσίες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι.

Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να επανεπενδύθηκε σε κρυπτονομίσματα, ενώ άλλα ποσά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές δαπάνες.

Από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία δεν προκύπτουν οι επωνυμίες των εταιρειών με έδρα στην Κύπρο ούτε ότι κυπριακές εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατηγορούνται για συμμετοχή στην απάτη.

Το «δόλωμα» των υψηλών αποδόσεων

Η έρευνα άρχισε τον Φεβρουάριο του 2024 και βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην εξέταση 160 καταγγελιών, κυρίως από μικροεπενδυτές που κατοικούν στην περιοχή της Ρομάνια.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, τρία πρόσωπα καταγγέλθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ στον βασικό ύποπτο αποδίδονται και μεταγενέστερες πράξεις ξεπλύματος χρήματος.

Το σύστημα φέρεται να αναπτύχθηκε κυρίως μέσω προσωπικών επαφών και συστάσεων από στόμα σε στόμα. Οι επενδυτές προσελκύονταν από υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις και κατέθεταν χρήματα τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονταν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Όταν οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους, ο βασικός ύποπτος φέρεται να είχε καταστεί άφαντος.

Πώς λειτουργούσε η «πυραμίδα»

Κατά την Guardia di Finanza, η υπόθεση παρουσιάζει χαρακτηριστικά πυραμιδικού συστήματος τύπου Ponzi.

Στην πράξη, οι αποδόσεις που καταβάλλονταν στους πρώτους επενδυτές φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα χρήματα που κατέθεταν νεότεροι πελάτες και όχι από πραγματικά κέρδη επενδυτικών ή άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι ερευνητές ακολούθησαν τις χρηματοοικονομικές ροές μέσω τραπεζικών ερευνών και συνεργασίας με εποπτικές Αρχές άλλων χωρών. Σύμφωνα με την κατηγορία, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για την παροχή των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Σύλληψη μετά την απόφαση της ιταλικής Δικαιοσύνης

Ο βασικός ύποπτος συνελήφθη στη Sarzana, στην επαρχία La Spezia, κατόπιν εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδώσει δικαστής του Δικαστηρίου του Φορλί.

Το ένταλμα κατέστη εκτελεστό στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά από απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη χρηματοοικονομική δραστηριότητα, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ενώ η έρευνα επιχειρεί να χαρτογραφήσει πλήρως τη διεθνή διαδρομή των εκατομμυρίων ευρώ.