Με απόφασή του ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2012, ο δικαστής του Ανωτάτου Κ. Κληρίδης, απέρριψε προσφυγή των Ιωάννα Χριστοφή, Ανδρέα Σεργίδη, Κίκη Χαννίδη, Δημήτρη Βιδάλη, Στήβεν Χατζημάρκου, Θεόδωρου Θεοδωράκη και έξι εταιρειών με την οποία ζητούσαν ακύρωση της απόφασης της ΚΤΚ για επιβολή προστίμου.

 

Η απόφαση της ΚΤΚ για επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 255 χιλιάδων ευρώ είχε ανακοινωθεί στα πιο πάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα στις 16 Νοεμβρίου 2010 τα οποία κλήθηκαν να εμβάσουν προς την ΚΤΚ το ποσό μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010. Κάτι που δεν έπραξαν, αντί αυτού καταχώρησαν προσφυγή στο Ανώτατο.

 

Αιτία της επιβολής προστίμου ήταν, όπως εξηγείται και στην προσφυγή, η διαπίστωση της Κεντρικής Τράπεζας ότι η ομάδα των πιο πάνω προσώπων – κάποια μέλη της οποίας συνδεόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μεταξύ τους – παραβίασε τον περί τραπεζικό εργασιών νόμο αποκτώντας συμμετοχή 31,94% στο μετοχικό κεφάλαιο της USB Bank χωρίς την έγκριση της εποπτικής αρχής, ως όριζε ο νόμος. 

 

Δικαιώνοντας την Κεντρική Τράπεζα ο ανώτατος δικαστής κ. Κληρίδης, ανέφερε ότι αρμόδια αρχή για να επιλαμβάνεται τα θέματα απόκτησης ελέγχου σε μια τράπεζα «δεν είναι η Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή το Συμβούλιό της, αλλά ο Διοικητής».