«Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι», λέει η ρήση και τελικά οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ελλάδα ανακαλύπτουν όλο και περισσότερες υποθέσεις που το επιβεβαιώνουν.
Ακόμα μια απίστευτη ιστορία ήρθε στην επιφάνεια μετά από το θάνατο μιας ηλικιωμένης ρακοσυλλέκτριας η οποία κατάφερε να κρύψει στους καταθετικούς της λογαριασμούς 16,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δήλωνε στην εφορία επάγγελμα οικιακά και εισοδήματα ολίγων χιλιάδων ευρώ.
Ο έλεγχος ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι όταν στην Υπηρεσία έφτασαν πληροφορίες ότι η ηλικιωμένη έχει καταθέσεις στις τράπεζες από 2,5 έως 3 εκ. ευρώ και 16 ακίνητα τα οποία δεν δηλώνει.
Το άνοιγμα των τραπεζικών της λογαριασμών αποκάλυψε πλήθος ανώνυμων καταθέσεων από τρίτους και ρευστοποιήσεις επιταγών από λίγες εκατοντάδες ευρώ έως και 6,4 εκ. ευρώ, μέσα σε μια μέρα. Παράλληλα η επεξεργασία των φορολογικών της δηλώσεων αποκάλυψε εισοδήματα που κυμαίνονται από ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό το 2001 έως και 6.165 ευρώ- το μέγιστο- το 2004.
Συνολικά, μόνο το 2011, οι καταθέσεις της υπερήλικης γυναίκας, έφτασαν τα 2,4 εκ. ευρώ όταν από το 2000 έως και το 2010 οι φορολογικές της δηλώσεις αποκαλύπτουν συνολικά εισοδήματα μόλις 27.888,91 ευρώ.
Αθροιστικά, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος καταλόγισε προσαύξηση περιουσίας από το 2000 έως και το 2010 ύψους 16,4 εκ. ευρώ, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις φορολογικές δηλώσεις.
Η ηλικιωμένη γυναίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο απεβίωσε και ο γιος της ο οποίος είναι και ο μοναδικός της κληρονόμος, υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η μητέρα του είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από ένα θείο της που ζούσε στην Αμερική και τα χρήματα των τραπεζικών της λογαριασμών, πλην της κληρονομιάς, προέρχονται από την εργασία της ως πλασιέ καλλυντικών, από τη σύνταξη του μακαρίτη του συζύγου της, από ενοίκια που εισέπραττε, από το πάθος της για επενδύσεις σε τραπεζικά προϊόντα υψηλής απόδοσης και από τις οικονομίες μιας ζωής! Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια λόγω ψυχικής διαταραχής ζούσε ως ρακοσυλλέκτρια.
Οι εξηγήσεις ωστόσο δεν έπεισαν τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ που θεωρούν ότι η γιαγιά δεν ήταν τίποτε άλλο από τοκογλύφος. Ακόμα κι αν δεν ήταν όμως, η διασταύρωση των τραπεζικών της λογαριασμών και των δηλωθέντων εισοδημάτων της αποκαλύπτει, σύμφωνα με πηγές του ΣΔΟΕ, πως ήταν μεγάλος φοροφυγάς.
Το ΣΔΟΕ έχει κοινοποιήσει ήδη τη σχετική έκθεση ελέγχου στην Α’ Δ.Ο.Υ Αθηνών οι υπηρεσίες της οποίες θα πρέπει να προσδιορίσουν το πλήρες μέγεθος των φορολογικών της οφειλών και να προχωρήσουν πέρα από την κατάσχεση των καταθέσεων και σε πλειστηριασμούς ακινήτων από την περιουσία της ενώ έχει ήδη δεσμεύσει τραπεζικές καταθέσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ.