News Oikonomia «Ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να έκανε η κόρη του Τσάβες

«Ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να έκανε η κόρη του Τσάβες

Για «ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου από τη Μαρία Γκαμπριέλα Τσάβες, κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, κάνει λόγω η ιστοσελίδα Insight Crime. 
 
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, διατηρούσε μυστικό λογαριασμό στις ΗΠΑ για δύο χρόνια, για να κάνει αγορές εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας έναν μακρύ κατάλογο κατηγοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της οικογένειας Τσάβες.
 
Ο λογαριασμός ήταν στο όνομα συνεργάτη της, ενώ το 2016 έκλεισε με την υποψία ότι περιείχε κεφάλαια από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 
Σύμφωνα με έγγραφα της εφημερίδας τον Diario Las Américas, την οποία επικαλείται η ιστοσελίδα, ο λογαριασμός έλαβε αρκετές καταθέσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και πραγματοποίησε μεγάλες μεταφορές σε τρίτους.
 
Μεταξύ του τέλους του 2015 και των μέσων του 2016, ο λογαριασμός συμμετείχε σε πολλές ύποπτες συναλλαγές. 
 
Η εφημερίδα εξήγησε ότι ο λογαριασμός έλαβε τουλάχιστον δέκα μεταφορές από λογαριασμό σε τράπεζα στην Κύπρο. 
Top