ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ποινές φυλάκισης άνω των 3 ετών επιβλήθηκαν στους 8 κατηγορουμένους για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει φτάσει στα ποινικά δικαστήρια και αφορά το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Παράγοντες του χώρου κρίθηκαν ένοχοι και στο Εφετείο για υπεξαίρεση χρημάτων και φοροδιαφυγή μέσω παρατυπιών σε μετεγγραφές όπως του Λουτσιάν Σανμαρτεάν στον Παναθηναϊκό από την Γκλόρια Μπίστριτσα το καλοκαίρι του 2003.
Το κυπριακό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους Νταν Αλέξα της Ανόρθωσης και Μιχάλτσα, πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και της ΑΕΛ. Ο πρώτος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Γκουοάν Πεκίνου το 2004 και ο δεύτερος και πάλι από την Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Τσούναμ Ντράγκονς το 2005.

Οι ατζέντηδες και ξάδερφοι του Τζίτζι Μπεκάλι, Βίκτορ Μπεκάλι και Ιοάν Μπεκάλι, ο πρώην μέτοχος της Ντιναμό Βουκουρεστίου, Κρίστι Μπορτσέα, ο πρώην ιδιοκτήτης της Ραπίντ Βουκουρεστίου και πασίγνωστος επιχειρηματίας, Τζίτζι Κόπος, ο γενικός διευθυντής της Στεάουα, Μίχαϊ Στόικα, ο πρόεδρος της Γκλόρια Μπίστριτσα, Ζεάν Παντουρεάνου, ο ατζέντης Τζίτζι Νετσόιου και ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Γκίκα Ποπέσκου:

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες ποδοσφαίρου φέρονται ως "εγκέφαλοι" στην υπόθεση "Dosarul Transferurilor", που αφορά παρατυπίες σε μετεγγραφές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να στέρησαν από τα κρατικά ταμεία περί το 1,5 εκ. ευρώ και είχαν βρεθεί στο εδώλιο στις 2 Οκτωβρίου του 2008. Ο εισαγγελέας επιχείρησε να αποδείξει ότι υπεξαίρεσαν και 10 εκ. ευρώ από τους συλλόγους τους, χρήματα τα οποία προήλθαν από μετεγγραφές και "ξεπλύθηκαν" μέσω offshore εταιρειών στο εξωτερικό.

Οι τελεσίδικες ποινές
Γκέοργκε Κόπος: 3 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή
Μίχαϊ Στόικα: 3 χρόνια και 6 μήνες με αναστολή
Κρίστι Μπορτσέα: 6 χρόνια και 4 μήνες
Ιοάν Μπεκάλι: 6 χρόνια και 4 μήνες με αναστολή
Βίκτορ Μπεκάλι: 4 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή
Ζεάβν Παντουρεάνου: 3 χρόνια και 4 μήνες με αναστολή
Γκίκα Ποπέσκου: 3 χρόνια και 1 μήνας με αναστολή
Τζίτζι Νετσόιου: 3 χρόνια και 4 μήνες με αναστολή

Οι επίμαχες μεταγραφές
Κρίστι Ντούλκα (1999): Από Ραπίντ Βουκουρεστίου σε Πόχανγκ Στίλερς
Ιουλιάν Αρχίρε (1999): Από Οτσελούλ Γκαλάτσι σε Πόχανγκ Στίλερς
Κόσμιν Κόντρα (1999): Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Αλαβές
Πάουλ Κοντρέα (2001): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Τζένοα
Φλόριν Τσέρνατ (2001): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Ντιναμό Κιέβου
Μπόγκνταν Μάρα (2001): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Αλαβές
Νικολάε Μιτέα (2003): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Άγιαξ
Λουτσιάν Σανμαρτεάν (2003): Από Γκλόρια Μπίστριτσα σε Παναθηναϊκό
Φλόριν Μπράτου (2003): Από Ραπίντ Βουκουρεστίου σε Γαλατάσαραϊ
Νταν Αλέξα (2004): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Γκουοάν Πεκίνου
Αντριάν Μιχάλτσα (2005): Από Ντιναμό Βουκουρεστίου σε Τσούναμ Ντράγκονς