Στο μικροσκόπιο οι έρευνες για «έγγραφα Παναμά» και «λίστα Λαγκάρντ»
Όλα όσα λέχθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών για τις δύο παγκόσμιες υποθέσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες εμπλέκεται και η Κύπρος

Για τον ρόλο τους και την πορεία των ερευνών που διεξάγουν σε σχέση με το παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που έγινε γνωστό ως «έγγραφα Παναμά», ενημέρωσαν χθες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών Αρχών.

Από τα αξιοσημείωτα που λέχθηκαν κατά τη συνεδρία, ήταν η διευκρίνιση από τον Εφόρο Φορολογίας Γιάννη Τσαγγάρη ότι δεν μπορούν να μπουν χρονοδιαγράμματα για τα «έγγραφα Παναμά», καθώς ο όγκος δεδομένων που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τεράστιος.

Ακόμη στην αρχή
Σημείωσε ότι σε αυτό το στάδιο συνεχίζεται ακόμη η ταυτοποίηση των 6.344 εταιρειών που βρίσκονται στα «έγγραφα Παναμά» και διαπιστώθηκε ότι συνδέονται με την Κύπρο, και αφότου ολοκληρωθεί αυτή η ταυτοποίηση, θα γίνει ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί ή όχι αδικήματα φοροδιαφυγής.

Ο Γιάννης Τσαγγάρης σημείωσε επίσης ότι έχουν ταυτοποιηθεί 3.678 σύμβουλοι στην Κύπρο, που παρείχαν υπηρεσίες σε ξένες εταιρείες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Σε επαφή με τον Φαλτσιανί
Ερωτηθείς για την άλλη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, εκείνη της λίστας Λαγκάρντ, ο Έφορος δήλωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Γαλλο-ιταλό πληροφοριοδότη Ερβέ Φαλτσιανί στην Ισπανία. Δεν διευκρίνισε κατά πόσον έχει διευθετήσει συνάντηση μαζί του, προκειμένου να εξασφαλιστούν και άλλα ονόματα Κύπριων εμπλεκομένων - πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC.

Ο πρώην τραπεζίτης είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στη «Σημερινή», τον Δεκέμβριο του 2015, ότι κατέχουμε μόνο το ένα τρίτο των ονομάτων που σχετίζονται με την Κύπρο και ότι ο ίδιος μπορεί να βοηθήσει τις κυπριακές Αρχές να εξασφαλίσουν περαιτέρω στοιχεία. Η συνέντευξη αποτέλεσε αφορμή για να επικοινωνήσει με την εφημερίδα μας ο Έφορος Φορολογίας, προκειμένου να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του πληροφοριοδότη.

Δεν πείστηκαν οι βουλευτές
Κατά τη χθεσινή συνεδρία, που αφορούσε κυρίως την υπόθεση Παναμά, συμμετείχαν οι Έφορος Φορολογίας, η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Εταιρειών, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών.

Δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, όταν κάποιοι βουλευτές, στις τοποθετήσεις/ ερωτήσεις τους, άφησαν να νοηθεί πως δεν έχει πεισθεί ακόμη ότι αρμόδιες Αρχές είναι διατεθειμένες να διερευνήσουν μέχρι τέλους την υπόθεση Παναμά και να εντοπίσουν όλους τους φοροφυγάδες.

Οι τοποθετήσεις αυτές των βουλευτών προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις εκπροσώπων των εποπτικών Αρχών, οι οποίοι τόνισαν ότι, από την αρχή που αποκαλύφθηκε το εν λόγω σκάνδαλο, προβαίνουν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Ανέφεραν ότι η νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος έχει τροποποιηθεί και ενισχυθεί σημαντικά από το τέλος του 2012.

Δέχεστε παρεμβάσεις, κ. Τσαγγάρη;
Αίσθηση προκάλεσε η ερώτηση/τοποθέτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, κατά πόσο το Τμήμα Φορολογίας δέχεται παρεμβάσεις από διάφορα ισχυρά πρόσωπα, προκειμένου τα ίδια να εξαιρεθούν των ερευνών. Η κ. Χαραλαμπίδου επισήμανε ότι η ίδια έχει συζητήσει το θέμα με τον προηγούμενο Έφορο Φορολογίας, Γιαννάκη Λαζάρου.

Βουλευτές ζήτησαν, επίσης, από το Τμήμα Φορολογίας να ενημερώσει για την πορεία της διερεύνησης που διεξάγει σε σχέση με συγκεκριμένη καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον επιχειρηματία για υπόθεση φοροδιαφυγής, το όνομα του οποίου φιγουράρει στα «έγγραφα Παναμά». Σημειώνεται ότι η Βουλή ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές να απαντήσουν γραπτώς στις ερωτήσεις των βουλευτών το συντομότερο δυνατό. Η συζήτηση του θέματος αναμένεται να συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Των ερωτήσεων των βουλευτών προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των εποπτικών Αρχών.
Η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, ανέφερε στους βουλευτές ότι η Συμβουλευτική Αρχή πραγματοποίησε συνεδρίες στις 18 Απριλίου και 12 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των οποίων διευκρινίστηκαν οι δράσεις της κάθε εποπτικής Αρχής. Η ίδια η ΜΟΚΑΣ, όπως είπε, διερευνά το δικό της σύστημα για να εντοπιστεί κατά πόσον υπάρχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τη Μονάδα στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι σε σύσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αναφέρθηκε ότι και οι υπόλοιπες Αρχές προχωρούν με παρόμοιο τρόπο. Ταυτόχρονα, όπως ειπώθηκε στην εν λόγω σύσκεψη, η EUROPOL προχωρεί σε δική της αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και σε περίπτωση που εξευρεθεί κάτι για κάποιο κράτος-μέλος, θα προχωρήσει σε σχετική αναφορά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου επανέλαβε ότι μετά από εγκύκλιο που έστειλε στους εποπτευόμενους προέκυψε ότι από τους 413 οι 63 έχουν ή είχαν επιχειρηματική σχέση με το γνωστό δικηγορικό γραφείο του Παναμά Μοσάκ Φονσέκα. Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή διενεργεί τους δικούς της ελέγχους.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών είπε ότι οι τράπεζες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα και ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει εκδώσει δύο εγκυκλίους στις 11 Απριλίου και στις 13 Μαΐου για το θέμα.

Τοποθετήσεις βουλευτών
«Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί στόχος μας είναι να δούμε αν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί και οι νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου.

Η κυπριακή νομοθεσία, είπε, έχει τροποποιηθεί και «σήμερα έχουμε ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο προστατεύει να γίνεται ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, να γίνεται φοροδιαφυγή από διάφορες εταιρείες, διότι είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και την ώρα του κουρέματος».

«Ως ΑΚΕΛ από τις 5 Απριλίου με δήλωση του ΓΓ μας ζητούσαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως προβεί επίσημα σε αίτημα για παράδοση αυτών των εγγράφων, τα οποία κατά ένα τρόπο εμπλέκουν την Κυπριακή Δημοκρατία και πάρα πολλές χιλιάδες φυσικών και νομικών προσώπων, ούτως ώστε να υπάρξει πλήρης διερεύνηση, διαφάνεια και αν ενδεχομένως προκύπτουν τα οποιαδήποτε αδικήματα, να εφαρμοστεί η νομοθεσία χωρίς οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις», ανέφερε στις δηλώσεις του για το θέμα ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού.

«Απαίτηση της Επιτροπής μας, ομόφωνη νομίζω, είναι να ζητηθούν επισήμως από την κυπριακή Κυβέρνηση όλες οι πληροφορίες από τη διεθνή εθελοντική οργάνωση δημοσιογράφων που έχει αναδείξει το σκάνδαλο και να επιταχυνθούν οι εργασίες διερεύνησης της εμπλοκής κυπριακών εταιρειών σ' αυτό το μεγάλο διεθνούς επιπέδου σκάνδαλο», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, ο οποίος και ενέγραψε το θέμα.