ΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ FBME ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Απορρίπτει η FBME Bank τα στοιχεία που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) υποστηρίζει ότι έχει βρει σχετικά με ελλείψεις στις διαδικασίες καταπολέμησης ξεπλύματος βρόμικου χρήματος (AML) και στις διαδικασίες καταπολέμησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας (CTF), και θα προχωρήσει με νομικά μέτρα κατά της επιβολής του προτεινόμενου προστίμου από την ΚΤΚ . Επιπλέον, η FBME δηλώνει ότι η απόφαση αυτή φαίνεται να έχει κατασκευαστεί στη βάση ενός ελέγχου που διεξήγαγε η ΚΤΚ στην FBME το καλοκαίρι του 2014.

Στην ανακοίνωσή της η FBME αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ερωτά γιατί χρειάστηκε σχεδόν ενάμιση χρόνος για να αποκαλύψει η ΚΤΚ τα υποτιθέμενα ευρήματα». Επισημαίνει το γεγονός ότι η FinCEN στις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να διεξάγει εκ νέου τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2016, μετά που τα δικαστήρια των ΗΠΑ την εμπόδισαν από το να επιβάλει την οριστική της απόφαση επί της FBME. Λέγεται ότι αυτή η εξέλιξη έχει σχέση με την παρουσίαση αβάσιμων ευρημάτων από την ΚΤΚ».

Παραλείψεις μόνο σε διαδικασίες

Παράλληλα, η τράπεζα σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι οι υποτιθέμενες παραλείψεις αφορούν αποκλειστικά σε διαδικασίες και όχι σε συγκεκριμένες χρηματικές συναλλαγές. Επισημαίνει εντούτοις ότι η ανακοίνωση της ΚΤΚ στην ιστοσελίδα της, έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα ερευνών που διεξάχθηκαν από το αμερικανικό γραφείο του κορυφαίου διεθνούς ελεγκτικού οίκου Ernst and Young (E&Y) και ενός ελέγχου που ολοκληρώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα από την KPMG Γερμανίας. «Έγιναν εισηγήσεις για αλλαγές που συνάδουν με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αλλά καμία από τις δύο εταιρείες δεν εντόπισε τυχόν παραβιάσεις οδηγιών ή νόμων είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Δημοκρατίας της Κύπρου», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον, γίνεται σαφής λόγος για συμφωνία των διαδικασιών με την τρίτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνεχή ευθυγράμμιση, λέει η E&Y

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «αυτές οι έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα δόθηκαν στη FinCEN, καταδεικνύουν ότι οι διαδικασίες της FBME είναι σύμφωνες με την τρίτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και την τέταρτη έκδοση της κυπριακής οδηγίας, σύμφωνα με το Άρθρο 59(4) του νόμου για καταπολέμηση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος». Τέλος, σημειώνεται ότι η Ernst and Young ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η FBME «τηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν στην Τράπεζα να διατηρεί το Πρόγραμμα σε συνεχή ευθυγράμμιση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις».