Σημερινή

Κυριακή, 23/09/2018
RSS

«Πήρα μόνο ένα email από τις κυπριακές Αρχές»

| Εκτύπωση | 31 Ιούλιος 2016, 12:05 | Του Κυριάκου Πενηνταέξ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΒΕ ΦΑΛΤΣΙΑΝΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Σε νέα αποκλειστική συνέντευξη, ο Γαλλο-ιταλός δημιουργός της λίστας Λαγκάρντ δηλώνει πως αναμένει, εδώ και τέσσερεις μήνες, από τον Έφορο Φορολογίας να τον ενημερώσει για την ημερομηνία της συνάντησής τους, προξενώντας σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις και χειρισμούς της Κυβέρνησης. Καταγγέλλει, δε, πως δεν έχουμε τα «σωστά εργαλεία και πρακτικές» για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Πριν από οκτώ μήνες, ο Ερβέ Φαλτσιανί είχε αποκαλύψει, διά της «Σημερινής», ότι τα 490 ονόματα Κυπρίων-πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, που διερευνά το Τμήμα Φορολογίας, αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο, κατά μέσο όρο, των διαθέσιμων ονομάτων

Πριν από τέσσερεις μήνες, τον Απρίλιο του 2016 (κάτω και από την πίεση των δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας), ο Έφορος Φορολογίας είχε ζητήσει τη βοήθειά μας για να εντοπίσει τον πληροφοριοδότη


Ώρα 17:40, Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016. Αεροδρόμιο Βαρκελώνης, Ισπανία. Αναμένω στον χώρο των αφίξεων, που έσφυζε από κόσμο -κρατώντας στον ώμο μια μικρή βιντεοκάμερα με το τριπόδι της- τον Ερβέ Φαλτσιανί. Οι ιδιότητες του παγκοσμίου φήμης 44χρονου Γαλλο-ιταλού είναι πολλές: Πρώην τραπεζίτης, φυγόδικος για κλοπή απορρήτων τραπεζικών δεδομένων στην Ελβετία, υπαίτιος για το πολύκροτο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, το γνωστό ως λίστα Λαγκάρντ, πληροφοριοδότης και προστατευμένος μάρτυρας της γαλλικής και ισπανικής κυβέρνησης για υποθέσεις φοροδιαφυγής, που απασχολούν για χρόνια τις Αρχές πολλών χωρών και ταυτόχρονα «τρομοκρατούν» τις τράπεζες και τους φοροφυγάδες.

Καθώς τα λεπτά κυλούσαν, μεγάλωνε η αγωνία για το αν τελικά θα εμφανιστεί. Θα ήταν η πρώτη τετ-α-τετ συνάντηση μαζί του, αν εξαιρεθεί η αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε και πάλι στη «Σημερινή» μέσω του διαδικτυακού προγράμματος skype, τον Δεκέμβριο του 2015. Εξάλλου, οι αποκαλύψεις του τότε για τις κυπριακές έρευνες αποτέλεσαν την αφορμή για τη διευθέτηση αυτής της νέας κατ' ιδίαν συνάντησης.

Για να του πάρουμε εκείνη τη συνέντευξη στο skype μας πήρε περίπου δύο μήνες να τον εντοπίσουμε, παρότι είχε ήδη δώσει συνεντεύξεις σε άλλα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό, επειδή άλλαζε τακτικά στοιχεία επικοινωνίας, προφανώς για να αποφεύγει τυχόν προσπάθειες κατασκοπίας εναντίον του. Τότε χρειάστηκε να εξειδικεύουμε και στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων για να τον βρούμε, αλλά και για να του αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε έστω και τους στοιχειώδεις (για εκείνον) τρόπους προστασίας της επικοινωνίας.

Στις 18:00, ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα, ο Ερβέ Φαλτσιανί τηλεφωνεί με απόκρυψη αριθμού, για να του εξηγήσω την ακριβή μου τοποθεσία στον χώρο άφιξης πτήσεων του αεροδρομίου της Βαρκελώνης. Σε δευτερόλεπτα εμφανίζεται μπροστά μου. Με χαιρετά, τον χαιρετώ, και καθόμαστε σε μιαν από τις πολυσύχναστες καφετερίες του αεροδρομίου. Υπενθύμισε, προτού αρχίσει η συνέντευξη, πως ο ίδιος είναι υπό την προστασία των γαλλικών και ισπανικών Αρχών, και πως οι ενέργειές του παρακολουθούνται διακριτικά.

Αφήνει αιχμές για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης

Στη δεύτερη αυτή συνέντευξή του στη «Σ», ο Ερβέ Φαλτσιανί βάζει νέες φωτιές στις κυπριακές έρευνες. Με τα λεγόμενά του δημιουργεί και πάλι έντονους προβληματισμούς, αλλά και εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την πορεία της διερεύνησης και τους χειρισμούς των κυπριακών Αρχών.

Ερωτηθείς σχετικά, απαντά ξεκάθαρα ότι μόνη επαφή που υπήρξε μεταξύ του ιδίου και της κυπριακής κυβέρνησης ήταν το ηλεκτρονικό μήνυμα που του έστειλε ο Έφορος Φορολογίας πριν από τέσσερεις μήνες, και ότι -από τότε- αναμένει ενημέρωση για να διευθετηθεί η ημερομηνία συνάντησης στη Βαρκελώνη... «Πολύ απλά, η κατάσταση παραμένει η ίδια όπως πριν από τέσσερεις μήνες! Αναμένω ακόμη ενημέρωση για την ημερομηνία της συνάντησης», είπε χαρακτηριστικά ο 44χρονος. Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η αναφορά του Φαλτσιανί, πως η καθυστέρηση αυτή των κυπριακών Αρχών δεν τον εκπλήσσει καθόλου.

«Αναποτελεσματική η διαχείριση της διαφθοράς»

«Πρέπει να καταλάβεις ότι η υπόθεση Λαγκάρντ και της HSBC αποδεικνύει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη διαφθοράς, αλλά η ύπαρξη αναποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της διαφθοράς». Ευθέως, αναφέρει ότι «στην Κύπρο δεν έχετε τα σωστά εργαλεία και δεν εφαρμόζετε τις σωστές πρακτικές» για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το θέμα, τονίζει, δεν είναι να βρεις μόνο όσους διέπραξαν στο παρελθόν φοροδιαφυγή, «αλλά να αλλάξεις όλο το σύστημα, για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα στο μέλλον». Ο Ερβέ Φαλτσιανί εκλαμβάνει τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση των κυπριακών Αρχών να συνεργαστούν μαζί του -παρότι έχει αποκαλύψει ότι μπορεί να δώσει περαιτέρω στοιχεία και ονόματα Κυπρίων υπόπτων για φοροδιαφυγή- ως απροθυμία να προχωρήσουν μέχρι τέλους οι έρευνες για τη λίστα Λαγκάρντ.

Φθάνει να υπενθυμιστεί ότι, πριν από οκτώ μήνες, ο Ερβέ Φαλτσιανί είχε αποκαλύψει, διά της «Σημερινής», ότι τα 490 ονόματα Κυπρίων-πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, που διερευνά το Τμήμα Φορολογίας, αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο, κατά μέσο όρο, των διαθέσιμων ονομάτων. Πριν από τέσσερεις μήνες, τον Απρίλιο του 2016 (κάτω και από την πίεση των δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας), ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρης είχε ζητήσει τη βοήθειά μας για να εντοπίσει τον πληροφοριοδότη, προκειμένου, όπως μας λέχθηκε, να ζητηθεί η συνδρομή του σε σχέση με την εξασφάλιση τυχόν επιπρόσθετων στοιχείων.

Η ανταπόκριση της εφημερίδας ήταν θετική, θεωρώντας πως εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Τσαγγάρης, όπως ίδιος δήλωσε, είχε αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ για σύναψη συνεργασίας και πως η απάντηση που έλαβε ήταν θετική. Ο Φαλτσιανί είχε προτείνει μάλιστα συνάντηση στη Βαρκελώνη. Επίσης, πριν από ένα μήνα, ο Έφορος, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου ότι «βρισκόμαστε σε επαφή» με τον Ερβέ Φαλτσιανί. Τελικά, μέχρι σήμερα, η μόνη που συναντήθηκε στη Βαρκελώνη με τον πληροφοριοδότη είναι και πάλι η «Σημερινή»…

«Νιώθω εκτεθειμένος σε κινδύνους»

Σε ερώτηση, αν νιώθει εκτεθειμένος σε κινδύνους, από τη στιγμή που αποκάλυψε ότι είναι ο ίδιος το «κλειδί» για στοιχεία που «καίνε» και άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες-φοροφυγάδες, ο 44χρονος απαντά πως «όλα είναι ένα παιχνίδι. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε διάφορες βαθμίδες κινδύνου» και πως ο ίδιος νιώθει εκτεθειμένος «σε πολλούς κινδύνους. Με έχουν συλλάβει και καταδικάσει σε φυλάκιση στην Ελβετία για οικονομική κατασκοπία. Για τίποτε άλλο. Δεν έχω διαπράξει άλλα αδικήματα», επισημαίνει.

«Μπορώ να βοηθήσω για τα υπόλοιπα ονόματα»

Στη συνέντευξη ο Φαλτσιανί υποστηρίζει πως μπορεί να βοηθήσει τις κυπριακές Αρχές να διερευνήσουν τα δεδομένα που ήδη έχουν στην κατοχή τους, αλλά και στην εξασφάλιση πολύ περισσότερων στοιχείων. Αποφεύγει να απαντήσει, αν στην κυπριακή λίστα Λαγκάρντ υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, λέγοντας πως περισσότερη σημασία έχει να αλλάξει το σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς και όχι τα πρόσωπα. Προβαίνει μάλιστα σε εισήγηση προς την κυπριακή κυβέρνηση να υιοθετήσει συγκεκριμένη πρακτική, πάνω στην οποία εργάζεται ο ίδιος και αφορά ένα νέο σύστημα πληρωμής για τους πολίτες. Ακολουθεί αυτούσια η συνέντευξη του Ερβέ Φαλτσιανί στη «Σημερινή».

Η κατάσταση παραμένει ίδια

Πριν από οκτώ μήνες, σε συνέντευξη που μου παραχωρήσατε μέσω skype, αποκάλυψες ότι τα 490 ονόματα Κυπρίων πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, που διερευνά το Τμήμα Φορολογίας, αποτελούν μόνο το ένα τρίτο των διαθέσιμων ονομάτων κυπριακού ενδιαφέροντος και ότι εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τις κυπριακές Αρχές να αποκτήσουν τα υπόλοιπα. Πριν από τέσσερεις μήνες ο Έφορος Φορολογίας ζήτησε τη βοήθειά μου για να σας εντοπίσει και μου γνωστοποίησε ότι σας έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ζητώντας τη βοήθειά σας. Εξ όσων γνωρίζω, η ανταπόκρισή σας ήταν θετική και ότι είχατε προτείνει στον κ. Τσαγγάρη να συναντηθείτε στη Βαρκελώνη. Ποια εξέλιξη σημειώθηκε σε ό,τι αφορά αυτή την επικοινωνία σας;

Πολύ απλά… η κατάσταση παραμένει ίδια όπως πριν από τέσσερεις μήνες! Αναμένω ακόμη ενημέρωση για την ημερομηνία της συνάντησής μας...

Για να αντιληφθούμε. Έχετε όντως ανταλλάξει ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ήσασταν θετικός για συνεργασία και δεν έχει ακόμη συναντηθεί μαζί σας;

Έλαβα μόνο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Και απαντήσατε με εισήγηση για συνάντηση στη Βαρκελώνη;

Ναι. Εισηγήθηκα, τη δεδομένη στιγμή, να συναντηθούμε εδώ, επειδή ταξιδεύω συχνά στη Βαρκελώνη.

Και κανείς από την κυπριακή κυβέρνηση δεν επικοινώνησε ξανά;

Όχι. Αλλά αυτό δεν με εκπλήσσει.

Γιατί δεν σας εκπλήσσει;

Πρέπει να καταλάβεις ότι η υπόθεση Λαγκάρντ και της HSBC αποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη διαφθοράς, αλλά η ύπαρξη αναποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της διαφθοράς. Είναι αυτό ακριβώς το θέμα που με απασχολεί περισσότερο... Ειδικότερα εργάζομαι σε διάφορα προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά αλλάζουν τις πρακτικές, από τον πάτο μέχρι την κορυφή ενός συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς, ώστε αυτό να καταστεί απρόσβλητο στη διαφθορά. Παρατηρούμε ότι στην Κύπρο δεν έχετε τα σωστά εργαλεία και δεν εφαρμόζετε τις σωστές πρακτικές…

Πώς εκλαμβάνετε αυτή την απροθυμία, όπως αποδεικνύεται, των κυπριακών Αρχών να συνεργαστούν μαζί σας; Γιατί να αγνοούν μια εξαιρετική προοπτική να αποκτήσουν και άλλα ονόματα Κυπρίων υπόπτων για φοροδιαφυγή, κάτι που ενδεχομένως να απέφερε επιστροφή επιπλέον εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία;

Η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο μοιάζει με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών που χειρίστηκα στο παρελθόν. Ενώ υπήρχε η προοπτική να προχωρήσουν οι έρευνες, οι πρακτικές που ακολουθούνταν ήταν ανεπαρκείς, αυτό «σημαίνει» πως υπήρχε διαφθορά. Πρέπει να εξευρεθούν τρόποι να στηριχθούν οι κυβερνήσεις. Στην Ισπανία τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Στην Ιταλία το ίδιο. Το θέμα δεν είναι να βρεις μόνο τους φοροφυγάδες, αλλά να αλλάξεις όλο το σύστημα για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.

Πέραν του Εφόρου Φορολογίας, έχει επικοινωνήσει άλλος από την Κύπρο μαζί σας;

Ποτέ, μόνο εσείς.

Δεν επικοινώνησε για παράδειγμα κάποιος εμπλεκόμενος/ύποπτος στην υπόθεση;

Όχι. Εσείς και ο Έφορος Φορολογίας είστε οι μόνες επαφές μου στην Κύπρο.

Είναι ένα παιχνίδι

Θα πρέπει, όμως, να νιώθετε εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους, από τη στιγμή που αποκαλύψατε ότι είσαστε το «κλειδί» για την εξασφάλιση νέων στοιχείων, που ενδεχομένως να «καίνε» και άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες- φοροφυγάδες;

Είναι ένα παιχνίδι. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε διάφορες βαθμίδες κινδύνου. Εγώ είμαι εκτεθειμένος σε πολλούς κινδύνους. Τονίζω, όμως, πως δεν είναι τόσο σημαντικό για μένα τα ονόματα των φοροφυγάδων. Στο επίκεντρό μου βρίσκονται οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Με έχουν συλλάβει και με έχουν καταδικάσει σε φυλάκιση στην Ελβετία για οικονομική κατασκοπία. Για τίποτε άλλο. Δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Η καταδίκη μου αφορούσε τη συνεργασία μου με πολίτες, κυβερνήσεις και ιδιώτες για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Υπάρχουν πολλά επιπρόσθετα στοιχεία

Σίγουρα η αναβάθμιση των πρακτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής είναι πολύ σημαντική, αλλά, κατά την άποψή μου, είναι εξίσου σημαντική και η τιμωρία των παρανομούντων, ιδίως όταν αυτοί στερούν εκατομμύρια ευρώ από μια οικονομία που προσπαθεί να ορθοποδήσει μιας μεγάλης καταστροφής, η οποία μάλιστα προκλήθηκε εξαιτίας κυρίως του τραπεζικού τομέα. Πόσα λοιπόν επιπρόσθετα ονόματα Κυπρίων υπόπτων μπορείτε να εξασφαλίσετε;

Υπάρχουν πάρα πολλά επιπρόσθετα στοιχεία, πολύ περισσότερα απ' ό,τι θα αναμένατε ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν από μόνες τους οι κυπριακές Αρχές. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, και αυτό ισχύει και για την Κύπρο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει σωστή δουλειά, γιατί είναι χώρα που ήταν εκτεθειμένη για χρόνια στη διαφθορά.

Απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχετε κάπου σπίτι σας έτοιμο έναν ψηφιακό δίσκο που περιέχει κι άλλα ονόματα; Αυτό που υπόσχεστε στις κυπριακές Αρχές είναι να τους συμβουλέψετε για τις «πόρτες» που θα πρέπει να κτυπήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν δεδομένα, έτσι κ. Φαλτσιανί;

Ακριβώς. Θα τους βοηθήσω για να μπορέσουν να διερευνήσουν πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα που ήδη κατέχουν, αλλά και για να αποκτήσουν πολύ περισσότερα στοιχεία από άλλες πηγές.

Υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στην κυπριακή λίστα Λαγκάρντ;

Όπως σας είπα και προηγουμένως, μέλημά μου είναι να καταστούν οι Αρχές των διαφόρων χωρών απρόσβλητες στη διαφθορά, είτε αυτό αφορά το πολιτικό τους σύστημα, είτε το φορολογικό σύστημα. Φιλοδοξία μου, να αλλάξω τον τρόπο λειτουργίας και όχι τους ίδιους τους λειτουργούς. Είναι καιρός να αρχίσουμε να διερωτόμαστε τι έχει αλλάξει στην κάθε χώρα από τον καιρό που αποκαλύφθηκε αυτό το παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής. Έχετε αλλάξει τις νομοθεσίες σας; Έχετε εισαγάγει νέες πρακτικές; Αν όχι, τότε η διαφθορά και η φοροδιαφυγή θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι σίγουρα σημαντικά και τα δεδομένα στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ενημέρωση του κόσμου για το γενικότερο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Και είναι εδώ που αξίζουν συγχαρητήρια στη δημοσιογραφία.

Αναφερθήκατε σε αναβάθμιση των μηχανισμών και στην υιοθέτηση νέων πρακτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ήδη κάποιες νομοθεσίες έχουν υιοθετηθεί στην Κύπρο, στη βάσει και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε συγκεκριμένες εισηγήσεις, τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας;

Βεβαίως. Μεταξύ των διαφόρων νέων προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχω για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι για παράδειγμα ένα νέο σύστημα πληρωμής για τους πολίτες, του οποίου ο τρόπος λειτουργίας μοιάζει με αυτόν του συστήματος bitcoin. Εν αντιθέσει με τους υφιστάμενους τρόπους πληρωμής φορολογιών από τους πολίτες, αυτό το σύστημα είναι πολύ πιο ασφαλές και «ανθεκτικό» σε φαινόμενα διαφθοράς. Υπάρχουν και άλλα πολλά προγράμματα και πρακτικές που θα μπορούσε να υιοθετήσει μια χώρα.

Ποιος είναι ο Ερβέ Φαλτσιανί

Η ζωή του Ερβέ Φαλτσιανί μοιάζει να είναι βγαλμένη από κατασκοπευτική ταινία. Από ένας απλός τραπεζίτης και ειδικός υπολογιστών, ο 44χρονος Γαλλο-ιταλός έχει μετατραπεί σε έναν πληροφοριοδότη, που σκορπά τρόμο στις τράπεζες και τους φοροφυγάδες. Είναι αυτός που, πριν από λίγα χρόνια, διέλυσε το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο και έκτοτε βρίσκεται στο στόχαστρο ενός διεθνούς ανθρωποκυνηγητού. Η δράση του προκάλεσε και προκαλεί ραγδαίες τραπεζο-οικονομικές, φορολογικές και πολιτικές εξελίξεις ανά το παγκόσμιο, που σύντομα αναμένεται να αγγίξουν και την Κύπρο...

Και όλα αυτά, γιατί το 2008 ο Φαλτσιανί βγήκε από το κτήριο της HSBC, όπου εργαζόταν στη Γενεύη, με ένα ογκώδες αρχείο που περιείχε απόρρητα στοιχεία. Αφορούσε πάνω από 100 χιλιάδες πελάτες της τράπεζας απ' όλο τον κόσμο και καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αστυνομία της χώρας τον συνέλαβε ως ύποπτο για κλοπή και τον πέρασε από πολύωρη ανάκριση. Τον άφησε, όμως, ελεύθερο με την προϋπόθεση να ανακριθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα.

Εκείνος το έσκασε, μαζί με τη γυναίκα του και τις δύο θυγατέρες του, περνώντας με ενοικιασμένο αυτοκίνητο από τα σύνορα στη Γαλλία, αφήνοντας τους Ελβετούς ανακριτές στα κρύα του λουτρού. Η Γαλλία αρνήθηκε να τον εκδώσει στην Ελβετία, γιατί ο Φαλτσιανί ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να εξετάσει και να αναλύσει τα πολύπλοκα και ακατέργαστα δεδομένα της HSBC. Απώτερος στόχος ήταν να εντοπιστούν οι Γάλλοι φοροφυγάδες-πελάτες της ελβετικής τράπεζας.

Σύμφωνα με τον 44χρονο, τράπεζες όπως η HSBC έφτιαξαν ένα σύστημα για να πλουτίζουν σε βάρος των πολιτών, διευκολύνοντας τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Χάρη στον Φαλτσιανί, δημιουργήθηκαν οι γνωστές λίστες Λαγκάρντ, που πήραν το όνομά τους από την τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας και νυν Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Για τα κίνητρα του Φαλτσιανί έχουν γραφτεί πολλά και αφορούν κυρίως οικονομικά, όμως αυτός επιμένει ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγάλου προβλήματος, το οποίο όφειλε να διορθώσει...

Μέχρι σήμερα ο πρώην τραπεζίτης βρίσκεται σε πρόγραμμα προστασίας της γαλλικής Αστυνομίας και βοηθάει άλλες χώρες να ανακτήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από φοροφυγάδες. Στις 28 Νοεμβρίου 2015, ο Φαλτσιανί καταδικάστηκε ερήμην από ελβετικό δικαστήριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, για παραβίαση της νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου. Ο ίδιος θεωρεί τη δίκη ως «παρωδία» και δήλωσε πως θα παραμείνει στη Γαλλία, ενώ θα μεταβαίνει και σε άλλες χώρες, για να συνεχίσει την αποστολή του για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.