Το Τμήμα Φορολογίας αναμένεται να εξετάσει τα «έγγραφα του Παναμά»
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», μετά τις αποκαλύψεις για εμπλοκή και της Κύπρου, αλλά και κατόπιν εκκλήσεων της Κυβέρνησης και των κομμάτων για διεξαγωγή έρευνας, το Τμήμα Φορολογίας αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάμειξης κυπριακών εταιρειών και προσώπων στο παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής. Μόνο κατόπιν υποβολής στοιχείων θα επιστρατευθούν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΜΟΚΑΣ

Ακολουθώντας την πολιτική άλλων χωρών που ήδη ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή ερευνών για το μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των «εγγράφων του Παναμά», στο οποίο εμπλέκονται πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηματίες και διάσημοι αθλητές από όλο τον κόσμο, η κυπριακή Κυβέρνηση και κόμματα κάλεσαν χθες τις εποπτικές Αρχές της χώρας να διερευνήσουν άμεσα το ενδεχόμενο ανάμειξης κυπριακών εταιρειών και προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής», η αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να αρχίσει άμεσα τη διερεύνηση του όλου θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει ήδη στο διαδίκτυο, καθώς και τα δημοσιεύματα που αφορούν την Κύπρο.

Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, για την εξασφάλιση περαιτέρω στοιχείων, το Τμήμα Φορολογίας ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσει και με την ηγεσία της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία αποτελείται από 107 οργανισμούς μέσων ενημέρωσης σε 78 χώρες και ευθύνεται για την αποκάλυψη του μεγάλου αυτού σκανδάλου. Υπενθυμίζεται πως το Τμήμα Φορολογίας συνεχίζει και τη διερεύνηση της υπόθεσης της «λίστας Λαγκάρντ» για περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Κύπρο και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία επανάκτησης οφειλόμενων χρημάτων από εταιρείες.

Υπενθυμίζεται πάντως πως πρόσφατα ο Γαλλο-ιταλός δημιουργός της λίστας Λαγκάρντ και πρώην τραπεζίτης Ερβέ Φαλτσιανί είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» πως η λίστα αυτή είναι ελλιπής και ότι οι κυπριακές Αρχές κατέχουν μόνο το 1/3 των πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC που συνδέονται με την Κύπρο.

Η θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Στο μεταξύ, για τη νέα μεγάλη υπόθεση των εγγράφων του Παναμά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε χθες πως δεν έχει ενώπιόν της οποιαδήποτε καταγγελία για παράνομες δραστηριότητες κάποιας από τις 150 εταιρείες Διοικητικών Υπηρεσιών που εποπτεύει και πως θα προβεί στη δέουσα έρευνα εφόσον προκύψουν στοιχεία.
Η Πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, σχολιάζοντας τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως αν προκύψει ότι κάποια ή κάποιες από τις περίπου 3.600 εταιρείες που αναφέρονται στα δημοσιεύματα έχουν εγγραφεί από εποπτευόμενες εταιρείες της Επιτροπής ή είναι πελάτες των δικών μας εταιρειών, σίγουρα θα προβεί στη δέουσα έρευνα και θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις, στην περίπτωση που δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο που αφορά το ξέπλυμα χρήματος.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν διαφαίνεται, εκ πρώτης όψεως, από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να εμπλέκεται οποιαδήποτε από τις 150 εταιρείες Διοικητικών Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. «Αν υπάρχουν συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί, σίγουρα αυτό είναι σοβαρό», επισήμανε. Εξήγησε ότι ο νόμος περί Διοικητικών Υπηρεσιών τέθηκε σε εφαρμογή μόλις το 2012 και ότι οι εταιρείες αυτές έχουν αρμοδιότητα να εγγράφουν στην Κύπρο άλλες εταιρείες.

Πρόσθεσε ότι πέραν των 150 εταιρειών που εποπτεύονται από την Επιτροπή, υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες και τα οποία επιβλέπονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς και ελεγκτικές εταιρείες που παρέχουν μόνο διοικητικές υπηρεσίες και επιβλέπονται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Επιπλέον, η κ. Καλογήρου είπε ότι είναι κρίμα «να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας», από την άποψη ότι μόνοι εμείς εδώ στην Κύπρο προβάλλουμε το ότι η χώρα μας βρίσκεται στα Panama Papers.

ΜΟΚΑΣ: Έρευνα κατόπιν υποβολής στοιχείων
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), η οποία ανακοίνωσε πως θα εξετάσει ύποπτες συναλλαγές εφόσον τής υποβληθούν.

«Αρμοδιότητα της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) είναι να εξετάσει συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, για πιθανή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι οποίες ενδεχόμενα να προκύψουν μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, καθώς και από τους εποπτευόμενούς τους. Οι εν λόγω ύποπτες συναλλαγές, αφού εντοπιστούν, υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ για ανάλυση και εξέταση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι αποκαλύψεις για την Κύπρο
Τα 11,5 εκατομμύρια απόρρητα αρχεία που διέρρευσαν, και αφορούν την περίοδο 1977-2015, ανήκουν στη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά και με δίκτυο παραρτημάτων σε 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος (διαθέτει γραφείο στη Λεμεσό).

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τα έγγραφα του Παναμά καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στις δέκα πιο ενεργές χώρες που διαμεσολαβούσαν ως φορολογικοί παράδεισοι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ICIJ, στην Κύπρο εμπλέκονται 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες, 142 τελικοί δικαιούχοι και 2.011 μετόχοι. Γίνονται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο κατ’ ισχυρισμόν νήμα χρήματος που οδηγεί από τη Ρωσία μέσω Ελβετίας και Κύπρου σε στενούς συνεργάτες και προσωπικούς φίλους του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κυβέρνηση: Άμεση διερεύνηση
Η Κυβέρνηση κάλεσε χθες τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες να διερευνήσουν άμεσα το θέμα που προέκυψε με τα λεγόμενα έγγραφα του Παναμά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες ενέργειες οποιεσδήποτε κυπριακές εταιρείες, αναφέρεται σε δήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στη δήλωση σημειώνεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε απάντηση των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ αναφορικά με τα λεγόμενα έγγραφα του Παναμά, επιθυμεί να δηλώσει πως «η Κυβέρνηση θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία που εκφράζει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, έστω και αν οι υπό διερεύνηση υποθέσεις ανάγονται στο παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες να διερευνήσουν άμεσα το θέμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες ενέργειες οποιεσδήποτε κυπριακές εταιρείες», προστίθεται.

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πράξει άμεσα αυτό που έπραξαν ήδη άλλες χώρες και να ζητήσει επίσημα τα αρχεία που διέρρευσαν, ώστε να τύχουν διερεύνησης.

«Όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, η εμπλοκή της Κύπρου φαίνεται να είναι έντονη, τόσο γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό όσο και γιατί Κύπριοι επαγγελματίες φέρονται να υπήρξαν ή και να είναι ακόμα μεσολαβητές (introducers) στις διάφορες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν».

Να γίνουν έρευνες
Ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε πως αναμένει ότι «οι αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές Αρχές, Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΜΟΚΑΣ, κ.ο.κ., σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, θα διερευνήσουν προσεκτικά τις τυχόν πληροφορίες και ότι εάν χρειάζεται, και εκεί όπου τυχόν προκύπτει ζήτημα, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα». Χαιρετίζει ταυτόχρονα «την ετοιμότητα της Κυβέρνησης και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την οποία ζητά να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διερευνήσεις».

Η Συμμαχία Πολιτών, διά του αντιπροέδρου Στέλιου Στυλιανού, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι προκύπτουν πολλά ζητήματα και ερωτήματα αναφορικά με τα έγγραφα φοροδιαφυγής στον Παναμά. «Ασφαλώς και όλα όσα αφορούν στην Κύπρο πρέπει να τύχουν άμεσης διερεύνησης… Όμως θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και να μην βιαζόμαστε να καταστρέψουμε το όνομα της χώρας μας».

ΕΔΕΚ: «Εγκληματική η αδράνεια Κυβέρνησης»
«Οι δαιδαλώδεις και ύποπτες διαδρομές εκατομμυρίων, με εμπλοκή της Κύπρου, επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα της φοροδιαφυγής και ειδικότερα την ελλιπή λίστα Λαγκάρντ και τις μαζικές μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό πριν από το κούρεμα», αναφέρει στη δική της ανακοίνωση η ΕΔΕΚ. «Αναμένουμε ακόμη απαντήσεις για τους λόγους που τα επαρχιακά γραφεία του Φόρου Εισοδήματος, στα οποία τηρούνται οι φάκελοι πολιτών και εταιρειών, δεν έχουν ακόμη ελέγξει τα φορολογικά στοιχεία όλων όσοι μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση εδώ και τρία χρόνια επιχειρεί να συγκαλύψει τα εκτεταμένα φαινόμενα φοροδιαφυγής μέσα από μία εγκληματική αδράνεια».

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, διά του Προέδρου του Γιώργου Περδίκη, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη διοικητική συνεργασία για φορολογικά θέματα, σημειώνοντας πως «έστω και αργοπορημένα, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με ευρωπαϊκή οδηγία. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο υποχρεώνει τον Έφορο Φορολογίας να καταγράφει μεγάλες καταθέσεις ξένων στα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και να ενημερώνει τις υπόλοιπες χώρες, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται για όλες τις καταθέσεις Κυπρίων στο εξωτερικό».

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι υποχρεωτική για 200 χώρες», είπε ο κ. Περδίκης.
Τέλος, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη Ελένη Θεοχάρους σημείωσε πως το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν αποτελεί πλέον τόπο προσέλκυσης παράνομου χρήματος και να αποκαλύψει τους Κύπριους φοροφυγάδες.