News Politics Ευρωεκλογές 2014 Η ΕΕ αναζητά απαντήσεις για τη "νόμιμη" λειτουργία των freeports

Η ΕΕ αναζητά απαντήσεις για τη "νόμιμη" λειτουργία των freeports

Πώς οι λεγόμενες ελεύθερες ζώνες εμπορίου εμπλέκονται στα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος

Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε την περασμένη χρονιά η αποκάλυψη του σκανδάλου ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, που αγγίζει τα  $230 δις, από υπάλληλο της Danske Bank.

Οι αυστηρότερες πολιτικές που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που πυροδοτήθηκαν από το σκάνδαλο των freeports, τις λεγόμενες "ελεύθερες ζώνες εμπορίου", έφεραν στην επιφάνεια τους άτυπους δεσμούς μεταξύ της Danske Bank και ανθρώπων από το Αζερμπαϊτζάν που εμπλέκονται στην απάτη αυτή. Όπως προέκυψε, ποσό ύψους $3 δις δόθηκε μέσω ενός ταμείου που χρησιμοποιήθηκε για τη δωροδοκία μελών του Κοινοβουλίου της ΕΕ και των θεσμών της.

Μέχρι πρόσφατα, τα freeports (λιμάνια ή περιοχές κοντά σε λιμάνια όπου αντικείμενα μεγάλης αξίας μπορούν να αποθηκευτούν αφορολόγητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από άριστες συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας) ήταν υπεράνω υποψίας και περνούσαν απαρατήρητα. Μια πρόσφατη έκθεση όμως της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) κατέδειξε ότι οι ελεύθεροι λιμένες της ΕΕ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ανώνυμες εταιρείες-κελύφους για την εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με μηδενικούς φόρους.

"Έχω δει τις μεταβιβάσεις των τραπεζικών συναλλαγών της Danske", λέει ο L. Burke Files, Πρόεδρος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κατά της Διαφθοράς, προσθέτοντας πως τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά και πολύ σοβαρά. 
Σημαντικά ονόματα φέρεται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα αναφορικά με τα freeports, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλού πολιτικού και βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Λούκα Βολόντε, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για δωροδοκία που συνδέονται με το διαβόητο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με το Αζερμπαϊτζάν.

Τα freeports της Γενεύης και του Λουξεμβούργου είναι οι δύο αποθήκες που αναφέρονται στην έκθεση EPRS. Και οι δύο ανήκουν στον Ελβετό έμπορο τέχνης Yves Bouvier, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο "βασιλιάς των freeports", διαθέτοντας αποθήκες στη Σιγκαπούρη και στην Κίνα. Η ευρωβουλευτής της Αυστρίας Evelyn Regner είχε πρόσφατα δηλώσει στο BBC πως "Ο γνωστός ως ελεύθερος λιμένας του Ελβετού εμπόρου τέχνης Yves Bouvier στο Λουξεμβούργο, είναι μια  ‘μαύρη τρύπα’". Οι δηλώσεις έγιναν μετά από επίσκεψή της στην αποθηκευτική μονάδα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται ως μέσο για αποφυγή φόρων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Bouvier αντιμετωπίζει κατηγορίες απάτης που συνδέονται με τις πωλήσεις έργων τέχνης, αξίας πέραν των $2 δις, στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Dmitry Rybolovlev.
Bouvier και Rybolovlev βρίσκονται σε μια διεθνή δικαστική διαμάχη εδώ και χρόνια. Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί τον Bouvier για εξαπάτηση, αφού ο καλά δικτυωμένος έμπορος φέρεται να χειραγωγούσε τις τιμές των έργων τέχνης κατά την πώλησή τους, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει υπέρογκα ποσά ως προμήθεια.
 

Top