Παρατυπίες όσον αφορά τα συμβόλαια με την Alvarez & Marsal για την διεξαγωγή έρευνας για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δυο μεγαλύτερες τράπεζες υπέστησαν ζημιές, εντοπίζει ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας, παραθέτοντας διάφορα ερωτήματα.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού ελεγκτή μένει αδιευκρίνιστο εάν η ΚΤΚ ήρθε σε επαφή και με άλλες εταιρίες πριν αναθέσει την έρευνα στην A&M, προσθέτοντας πως δεν δικαιολογείται ούτε η νομική βάση που επιλέχθηκε για την ανάθεση του συμβολαίου.
Στην συνέχεια, ο Γενικός ελεγκτής επισημαίνει πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την «Alvarez & Marsal Greece», η οποία διαδραμάτισε ρόλο στη διαδικασία πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών, ενώ μάλιστα αναφέρει πως διευθύνων σύμβουλος της «Alvarez & Marsal Greece» εμπλέκεται σε σκάνδαλα στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, κατά τον έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων και υλοποίησης τους προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα:
Διαδικασία Ανάθεσης
Όσον αφορά την διεξαγωγή έρευνας για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δυο μεγαλύτερες τράπεζες υπέστησαν ζημιές αρχικά η ΚΤΚ απόρριψε τους όρους εντολής της έρευνας από ομάδα πέντε εμπειρογνωμόνων και προχώρησε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Alvarez & Marsal Financial Industry Advisory Services LLP (A&M) με στόχο να ενεργήσουν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και να αναλάβουν τη συγκεκριμένη έρευνα.
Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που επιλέγηκαν οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες προτού καταλήξουν στην ομάδα των πέντε, αλλά και σχετικά με τον τρόπο που εμφανίστηκε η A&M.
Δηλαδή κατά πόσον υπήρχε επαφή με την εταιρεία αυτή στην αρχική φάση (επαφή με διάφορους εμπειρογνώμονες) ή κατά πόσον η εταιρεία εμφανίστηκε μετά την απόρριψη των όρων εντολής από τους πέντε εμπειρογνώμονες.
Αδιευκρίνιστο εάν η ΚΤΚ ήρθε σε επαφή και με άλλες εταιρίες πριν την A&M
Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον η ΚΤΚ είχε έρθει σε επαφή και με άλλες εταιρείες πριν την επιλογή της Α&Μ.
Επιπρόσθετα, τίθεται το ερώτημα γιατί κρίθηκε σκόπιμο η εν λόγω έρευνα να διεξαχθεί ως εσωτερική διαδικασία της ΚΤΚ (αντί να διεξαχθεί από Ερευνητική Επιτροπή που θα διόριζε το Υπουργικό Συμβούλιο), κάτι το οποίο αποτέλεσε λόγο για απόρριψη των όρων εντολής από τους πέντε εμπειρογνώμονες.
Δεν δικαιολογείται η νομική βάση που επιλέχθηκε για την ανάθεση συμβολαίου
Όσον αφορά στη νομική βάση που επιλέγηκε να ακολουθηθεί για την ανάθεση της εν λόγω σύμβαση, ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει ότι η επίκληση του Άρθρου 35(1)(γ) των περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Οδηγιών, που προνοεί ότι η προσφυγή στη διαδικασία που ακολουθήθηκε (απευθείας ανάθεση) θα πρέπει να οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Τράπεζα, δεν δικαιολογείται, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επρόκειτο για κατεπείγουσα ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της έρευνας που ήταν η εκ των υστέρων εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες υπέστησαν ζημιές.
Στην έκθεση τονίζεται επίσης πως ακόμη και να συνέτρεχαν τέτοιες συνθήκες, ουδείς φαίνεται να εμπόδιζε την ΚΤΚ να απευθυνθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε περισσότερες εταιρείες ώστε να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός.
«Alvarez & Marsal Greece»: Εμπλεκόταν σε σκάνδαλα στην Ελλάδα
Ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει επίσης πως περί το τέλος του 2012 είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορές, βασισμένες όμως σε αξιόπιστα όπως φαίνεται στοιχεία, σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που υπήρχε σχετικά με την Α&Μ, αφού στο ελληνικό παράρτημα της εταιρείας («Alvarez & Marsal Greece») διευθύνων σύμβουλος ήταν πρόσωπο, το όνομα του οποίου εμπλεκόταν σε τραπεζικά σκάνδαλα στην Ελλάδα.
Η «περίεργη σύμπτωση» με Alvarez & Marsal και τα ελληνικά υποκαταστήματα
Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση φαίνεται από επίσημα στοιχεία ότι ο ίδιος οίκος διαδραμάτισε ρόλο, ως Σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης, στην απορρόφηση της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς (στην οποία αργότερα κατέληξαν και τα ελληνικά υποκαταστήματα των Κυπριακών τραπεζών).
Δεδομένης της σημαντικής διεύρυνσης των όρων εντολής της Α&Μ και της βαρύνουσας συμμετοχής που, όπως φαίνεται, είχαν στη διαδικασία πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς, ο Γενικός Ελέγκτής ζήτησε όπως έχει τα σχόλια της ΚΤΚ ως προς τις πιο πάνω πληροφορίες.
Σημειώνεται πως η ΚΤΚ δεν σχολίασε καθόλου τις πιο πάνω αναφορές.
Στο μεταξύ, η έκθεση άναφέρεται επίσηςστη διαδικασία επιλογής μεταξύ PIMCO και Blackrock για την έρευνα εντοπισμού κεφαλαιακών αναγκών σημειώνοντας ότι ενω το κόστος της τελευταιάς ήταν το μισό σε σχέση με την πρώτη, απορρίφθηκε και για λόγους που έχουν να κάνουν με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ο Γενικός Ελεκτής διερωτάται εάν υπήρχε αυτή η σύγκρουση συμφερόντων τότε γιατί αργότερα ανατέθηκε σ' αυτο τον οικο η αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την Pimco.
